官方回应张庭公司被查:涉案金额大,曾遭冻结6亿元

时间:2021-12-29       来源: 网络整理

【文/观察者网 李丽】日前,微信公号“李旭反传防骗团队”发文称,“石家庄市裕华区市场监督管理局回复‘查证函’,上海市达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被立案调查”引发关注。对此,观察者网今天(12月29日)上午致电石家庄市裕华区市场监督管理局,证实了“查证函”的真实性。

12月24日,自媒体“李旭反传防骗团队”在微信公众号上称,其12月23日曾向石家庄市裕华区市场监督管理局就该局对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查一事发送查证函。随后,裕华区市监局便发布关于该查证函的回复。

裕华区市监局表示,经查,上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动,市监局已于2021年6月5日对达尔威公司涉嫌传销立案调查。因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金,市监局已申请人民法院采取保全措施,目前案件正在进一步调查中。

对于上述内容,观察者网12月29日上午致电石家庄市裕华区市场监督管理局,工作人员证实了“李旭反传防骗团队”公布的“查证函”等内容的真实性。

“李旭反传销”称,据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露,此次被冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元)等案件相关细节。对此,工作人员对观察者网表示,不便透露。

公开资料显示,上海达尔威贸易有限公司注册资金23180万元人民币,法定代表人为林吉荣(即知名演员林瑞阳),公司旗下拥有日化用品品牌“TST庭秘密”,由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立,以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。

同时,林瑞阳张庭夫妇也拉了多位业内好友与其合作。其中,张庭的闺蜜陶虹也在上海达尔威股东列表中,持股1.93011%担任董事。在TST的活动中,陶虹多次露面为其宣传。

张庭和陶虹二人还曾共同经营着一家文化传媒公司。上海淘不庭文化传媒有限公司成立于2020年7月,其经营范围包括电视剧制作、演出经纪和食品销售等。张庭和丈夫为该公司高级管理人员。该公司曾用名为“陶不庭文化传媒”,陶虹为其股东。今年7月,公司名称变更为“淘不庭文化传媒”,“陶”字从公司名称中去掉。11月,陶虹不再以自然人身份持股,该部分股份占比1.8911%。

在明星的站台下,TST多次创下了惊人的销售业绩。TST官方微信号披露的信息显示,2020年张庭直播首秀就创下了2.56亿元的销售额,且此后的三场直播销售额都连续过亿。包括陶虹在内的多位明星也曾出现在张庭的直播间中。

经Wind查询,达尔威旗下公司也众多,共计26家企业,其中上海巨擘亿网实业有限公司(以下简称“巨擘亿网”)与A股颇有渊源。北京商报12月28日报道称,达尔威在2017年曾拟出售巨擘亿网51%的股权,而交易对手方正是上市公司山东华鹏(603021),这一情况也在山东华鹏公告中可见一斑。

据山东华鹏2017年11月18日披露的一则公告显示,公司拟不超6.5亿元收购达尔威持有的巨擘亿网51%股权,达尔威为巨擘亿网的唯一股东,持有巨擘亿网100%的股权,达尔威同意转让标的股权。

山东华鹏彼时介绍称,巨擘亿网主要从事化妆品的研发、生产与销售业务,以及食品和其他日用品销售服务业务。目前,经营自有品牌共有51中,其他品牌共有32种,产品主要在巨擘亿网股东达尔威的平台上进行销售,主要的收入来源为化妆品生产销售业务。

值得一提的是,山东华鹏主营为玻璃器皿和玻璃瓶罐,与标的资产主营业务存在较大差异,上述收购彼时构成跨界,这也遭到过上交所的追问。

历时一星期,2017年11月25日,山东华鹏的上述收购草草终止,也并未回复上交所问询函,公司彼时表示,鉴于达尔威与巨擘亿网之间资产存在重叠与交叉,难以有效区分,且巨擘亿网业务对达尔威存在重大依赖,经审慎研究,终止本次战略合作。

张庭夫妇。资料图自网络

针对该事件,12月29日凌晨,涉事公司@TST庭秘密 微博发布声明称,上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从**指导,坚持合法经营,依法纳税。“非常感谢河北石家庄**指导我司排查风险,目前公司运营一切正常,我司将积极配合相关部门工作。” 刚刚,演员张庭也通过其个人微博转发了上述声明。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

热门推荐
  1. NO.1 为何要建国家公园?国家林草局解读

    新京报快讯(记者 陈琳)国家公园与自然保护区、自然公园有什么区别?建设国家公园出于什么考虑?10月21日,在国新办举行的新闻发布会上,国家林草局副局长李春良介绍,按照生态价值和保护强度,我国自然保护地

  2. NO.2 北京冬奥会冲刺脚步加快 警方最高规格落实场馆安保措施

      “进入场馆人员必须落实好疫情防控相关规定,逐人做好扫码登记、测量体温,必须出示证件才能进入场馆,只认证不认人。”2021年11月7日至11月10日,“相约北京”冰球国内测试活动在五棵松体育中心举办

  3. NO.3 北京丰台站开始联调联试

    11月23日凌晨,检测试验车停在北京丰台站。本版摄影/新京报记者 王贵彬北京丰台站进站大厅的设计大幅提升了空间感。小档案北京丰台站丰台站作为国家“八纵八横”高速铁路网京港台通道的重要组成部分,是我国首

  4. NO.4 农行河北省分行原副行长王振林接受审查调查

    中新经纬9月29日电 中央纪委国家监委网站29日消息,中国农业银行(601288,股吧)河北省分行原党委副书记、副行长王振林涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。据中央纪委国家监委网站公布的

  5. NO.5 教育部公布2021-2022学年全国中小学生竞赛活动,36项赛事入选

    蓝鲸教育9月7日讯,今日,教育部办公厅发布通知,确定第五届全国青少年人工智能创新挑战赛”等36项竞赛活动为2021—2022学年面向中小学生的全国性竞赛活动,举办时间原则上为2022年8月前。通知指出

  6. NO.6 中央环保督察通报典型案例,眉山在黑龙滩水库周边违法开发房地产

    9月17日,生态环境部通报,第二轮第四批中央生态环境保护督察组深入一线、深入现场,查实了一批突出生态环境问题,核实了一批不作为、慢作为,不担当、不碰硬,甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题。

  7. NO.7 “东北多地停电”刷屏!手机没信号,红绿灯停运,为何多省史无前例同时拉闸限电?央媒说出真相

    9月26日,东北多地限电引发关注, 东三省用电高峰拉闸限电 、 国家电网客服回应东北多地限电 、 东北限电 等话题登上微博热搜。 据红星新闻报道,有网友表示,停电已持续了3天,并且时间越来越早,手机

  8. NO.8 发改委:加快建设全国用能权交易市场

    证券时报记者 贺觉渊9月16日,国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出五方面17条细则。《方案》提出,推行用能指标市场化交易。进一步完善用能权有偿使用和交易制度,加快建设全国用