三张卡挖出700万元大案 14人“跑分”洗钱团伙被捣毁

时间:2022-03-04       来源: 网络整理

3月3日,晋江市公安局对外通报,该局从一条购销个人银行卡的线索展开深入调查,成功端掉一个“跑分”洗钱团伙,共抓获涉案嫌疑人14人,涉案金额达700余万元。

3月4日讯 据泉州网报道 3月3日,晋江市公安局对外通报,该局从一条购销个人银行卡的线索展开深入调查,成功端掉一个“跑分”洗钱团伙,共抓获涉案嫌疑人14人,涉案金额达700余万元。

日前,晋江警方通过前期线索研判排查,确定晋江安海人林某有出售银行卡的作案嫌疑。1月27日上午,在安海镇区一处民房内,警方成功抓获犯罪嫌疑人林某。经审讯,林某交代,他听说提供银行卡帮人转账可以赚钱,就在1月初将自己的3张银行卡提供给他人转账,并从中获利7000多元。围绕林某案线索,民警展开调查,于2月11日中午,在东石镇一处民房抓获出售银行卡的犯罪嫌疑人曾某。曾某说,一名常在一起玩游戏的好友介绍他“入行”,其提供了3张银行卡,从中获利6200元。

随后,警方循线追踪,深入调查林某和曾某的上线。2月14日,晋江公安诈骗犯罪侦查大队联合安海派出所出动警力20余名,分4个小组,在泉州德化县多地,将黄某、何某、徐某、苏某、王某、林某等11名犯罪嫌疑人抓获。2月21日,犯罪嫌疑人张某强落网。至此,这个以黄某为首的“跑分”洗钱团伙被一举端掉。

经查,该团伙分工明确,黄某是老板,负责对接上家,给其他成员发工资及报销各种费用;何某、徐某负责“跑分”*作;苏某、王某、林某负责组织卡主,开车带卡主取现等;其他人员则负责介绍卡主或是卡主本人。黄某交代,从2021年7月份开始“跑分”,他个人赚了10万元左右。

目前,黄某等14名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留,该案还待进一步审查中。

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一份“兼职” 6人落网

泉州网3月4日讯 (记者陈玲红 通讯员黄静怡)“兄弟,我这有一个‘躺赚’的办法,只要你绑定账户给网站转账,一万元能抽百来块钱呢!”正缺钱的南安水头男子陈某杯听到“兄弟”推荐的这一方法,心动不已,虽然也怀疑是不法行为,还是铤而走险,不料**很快找上门。

近日,南安市公安局水头派出所联合市局合成作战中心,经过缜密侦查、循线追踪,打掉一条涉嫌为网络**、电信诈骗等提供转账洗钱服务的犯罪链条,先后抓获6名犯罪嫌疑人。

经审讯得知,陈某杯、苏某湖等6人原本都有较稳定的工作,但花钱大手大脚,导致经济状况窘困。为了赚点快钱,几人出于“义气”,互相介绍这项“兼职”,明知是为**网站刷流水,却抱着侥幸心理,主动提供自己的支付宝、银行卡账户帮助“洗钱”,并从中非法牟利。经查证,涉案资金流水高达100万元。

目前,6名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南安市公安局依法刑拘,案件仍在进一步侦办中。(记者吴水保 通讯员庄凌龙 伍茵茵)

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